移動(dòng)客戶端

        |

        官方微信

        |

        官方微博

        |
        公安部公布5起非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)犯罪典型案例
        時(shí)間:2025-03-21 17:54來源:公安部責(zé)任編輯: 陳言

        近年來,按照公安部部署要求,全國公安機(jī)關(guān)聚焦場(chǎng)外配資、非法投資咨詢等犯罪活動(dòng)堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)犯罪,持續(xù)開展全鏈條、全方位打擊,成功偵辦破獲一批重點(diǎn)案件,有效震懾了犯罪,有力維護(hù)了資本市場(chǎng)秩序,切實(shí)保護(hù)了投資者合法權(quán)益。今日,公安部公布5起非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)犯罪典型案例。

        1.上海李某等人非法經(jīng)營案。2022年8月,上海市公安局嘉定分局依法立案?jìng)赊k李某等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查,2015年至2022年,犯罪嫌疑人李某、蔣某鋒為謀取利益,在無證券融資融券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下,對(duì)外募集資金并公開招攬配資客戶,按1:1至1:5不等的杠桿比例,為其提供配資資金進(jìn)行證券交易,每月按配資金額收取利息。截至案發(fā),李某、蔣某鋒以上述方式為客戶提供場(chǎng)外配資共計(jì)7.4億余元,非法獲利1100余萬元。2024年8月,上海市第一中級(jí)人民法院以犯非法經(jīng)營罪對(duì)李某等被告分別作出有罪判決,并處罰金。

        2.江蘇謝某平等人涉嫌非法經(jīng)營案。2024年5月,江蘇省宿遷市公安局依法立案?jìng)赊k謝某平等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查,自2023年6月以來,犯罪嫌疑人謝某平、王某強(qiáng)伙同他人,未經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn),在多個(gè)期貨公司注冊(cè)賬戶作為母賬戶,再將母賬戶拆分為數(shù)千個(gè)虛擬子賬戶,以此方式私自搭建期貨交易平臺(tái),從事非法期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),并收取交易費(fèi)。截至案發(fā),謝某平、王某強(qiáng)等人共發(fā)展客戶6300余名,涉案交易金額巨大,非法獲利8500余萬元。目前,謝某平等29名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案,案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

        3.安徽王某浩等人涉嫌非法經(jīng)營案。2024年9月,安徽省蚌埠市公安局禹會(huì)分局依法立案?jìng)赊k王某浩等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查,犯罪嫌疑人王某浩、黃某明在未獲得證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下,搭建場(chǎng)外配資平臺(tái)非法經(jīng)營場(chǎng)外配資業(yè)務(wù)。該犯罪團(tuán)伙通過線上線下等方式招攬客戶,并為其提供3至10倍杠桿配資用于炒股。截至案發(fā),王某浩等人利用該平臺(tái)招攬客戶4700余人,提供配資4.2億余元。目前,王某浩等4名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案,案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

        4.廣東王某增等人涉嫌非法經(jīng)營案。2024年3月,廣東省深圳市公安局龍華分局依法立案?jìng)赊k王某增等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查,2023年以來,犯罪嫌疑人王某增等人在未獲得相關(guān)期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下,注冊(cè)成立資產(chǎn)管理公司,在網(wǎng)上招攬客戶,以提供高回報(bào)的期貨交易標(biāo)的以及交易杠桿服務(wù)為誘餌,吸引客戶通過其提供的期貨交易軟件開立賬戶,再以銷售交易課程、代課老師直播等方式開展非法期貨投資咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),涉案交易金額5000余萬元。目前,王某增等16名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案,案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

        5.廣東金某犇等人涉嫌非法經(jīng)營案。2024年8月,廣東省廣州市公安局天河分局依法立案?jìng)赊k金某犇等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查,2023年以來,犯罪嫌疑人金某犇等人在未獲得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)及證券投資咨詢資格的情況下,開設(shè)公司并搭建小程序、直播間,以銷售普通商品為掩護(hù)變相提供非法證券投資咨詢服務(wù)。該團(tuán)伙安排“講師”在直播間講授股票知識(shí),吸引觀眾高價(jià)購買人參酒、人參粉等商品并獲得推薦股票代碼及買賣價(jià)格等。截至案發(fā),該案涉案交易金額3000余萬元。目前,金某犇等7名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

        相關(guān)報(bào)道
        分享到:

        中共中央政法委員會(huì)主辦

        Copyright 2015 www.kvicpea.com All Rights Reserved 京ICP備 14028866 號(hào)-1 中國長安網(wǎng) ? 2017版權(quán)所有

        主站蜘蛛池模板: 国产资源在线看| 肥老熟妇伦子伦456视频| 情人伊人久久综合亚洲| 免费在线观看视频网站| 激情五月激情综合网| 好吊日在线观看| 久久人人爽人人爽人人片AV超碰| 波多洁野衣一二区三区| 啊灬啊别停灬用力视频啊视频 | 免费视频88av在线| 黄a级网站在线观看| 国产高中生粉嫩无套第一次| 一级做a爰片久久毛片人呢| 日韩一区二区三区电影| 十九岁日本电影免费完整版观看| 欧美色图在线视频| 扒开两腿猛进入爽爽视频| 亚洲伊人精品综合在合线| 男女污污在线观看| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 污片在线观看网站| 大西瓜pron| 中文字幕22页| 日韩一区二区三区在线播放| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 白浆视频在线观看| 国产97在线观看| 99久久99这里只有免费费精品| 拧花蒂尿用力按凸起喷水尿| 五月天中文在线| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 全免费A级毛片免费看网站| 萌白酱在线视频| 国产成人综合在线视频| 888米奇在线视频四色| 好吊妞788gaoc视频免费| 久久99久久99精品免观看| 曰批免费视频播放在线看片二| 再深点灬好舒服灬太大了添| 金牛汇app最新版| 国产污片在线观看|