利用網絡購物卡交易

在“跑分”平臺為跨境賭博等黑灰產

非法轉移、結算資金

近日

山東鄒平公安鏖戰數日

成功打掉一個“跑分”洗錢團伙

涉案流水超1億元

抓獲涉案人員10名

凍結涉案網絡平臺購物卡2000余張

現場扣押虛擬幣10萬余個

案情回顧

近日，一個利用網絡平臺購物卡幫助賭博網站轉移資金、逃避監管的“跑分”團伙，在鄒平市公安局合成作戰中心辦案民警的縝密研判下浮出水面。

發現線索后，合成作戰中心迅速響應，第一時間集結精銳力量，爭分奪秒深挖犯罪鏈條。經過連續多日的梳理研判，民警逐步厘清利用網絡平臺購物卡充值上分的交易流轉路徑，并確定閆某等犯罪嫌疑人的身份信息。

經調查，嫌疑人閆某、李某、王某三人受境外“跑分”上線指使，在某網絡平臺進行跑分活動。他們的上線把用作賭博平臺充值上分的網絡平臺購物卡以低于市場的價格賣給三人，由他們自行找買家加價出售，從中賺取差價獲利。

由于購買該網絡平臺購物卡要用虛擬幣結算，他們便通過以羅某為首的虛擬幣工作室進行兌換，該工作室長期以倒買倒賣虛擬幣為幌子，接收境外匯款，達到幫助涉詐、涉賭資金洗錢的目的。2023年8月以來，該工作室頻繁使用場外交易軟件買賣泰達幣（USDT），交易流水上億元，非法獲利八百余萬元。

掌握全部信息后，辦案民警先后輾轉河南、湖北、廣東等地，成功將各環節涉案人員抓獲。目前，犯罪嫌疑人閆某、李某、王某及虛擬幣工作室7人已全部被公安機關依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。